ما هي المؤسسات المالية المحلية والدولية الرئيسية التي تشارك في مكافحة غسل الأموال؟

تشارك العديد من المؤسسات المالية المحلية والدولية في مكافحة غسل الأموال، ومنها:

1. البنوك المركزية والمؤسسات الأخرى المشرفة على المؤسسات المالية.

2. منظمات مثل الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي.

3. منظمات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل المالي.

4. مكتب المراقبة المالية الأمريكي (FinCEN).

5. مكتب الابحاث الفيدرالي الأمريكي (FBI).

6. مؤسسات مثل مركز مكافحة الجرائم المالية ومكافحة الفساد (ACAMS).

7. السلطات التنظيمية في قطاعات مختلفة مثل القطاع المالي والتأمين والعقارات وغيرها.

8. المؤسسات الحكومية المختلفة مثل مكافحة المخدرات وإدارة الأمن القومي.