ما هي المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال؟

تم تحديد مجموعة من المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، وتتضمن هذه المعايير الفرعية التالية:

1- إجراء تقييم خطر الغسيل ومنع تمويل الإرهاب.

2- تطبيق إجراءات محددة وقوية للتأكد من هوية العملاء والمستخدمين النهائيين.

3- تحديد ومراقبة التحويلات المالية والتأكد من مصدر الأموال.

4- توفير تدريب للموظفين حول القوانين المعمول بها في مجال منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

5- اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لهذه المعايير وتقديمهم إلى العدالة.

6- التعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية لمواجهة هذه الجرائم.

يتم تطبيق هذه المعايير في جميع أنحاء العالم من قبل الحكومات والمؤسسات المالية والشركات، وذلك للحد من تداعيات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي.