تنوعت المخاطر المحتملة للمؤسسات المالية المتورطة في غسل الأموال وفق ما يلي:
1- المخاطر القانونية: وتشمل المساءلة القانونية والغرامات وفقدان الثقة العامة في المؤسسة.
2- المخاطر المالية: وتشمل التبعات المالية الناتجة عن عمليات الغسل التي يمكن أن تتسبب في خسارة مالية للمؤسسة.
3- المخاطر التشغيلية: وتشمل حدوث الأخطاء في العمليات المصرفية والمصارفية بالإضافة إلى تدفق العملاء غير المنضبطين والإفساد في منطقة العمل.
4- المخاطر السياسية: وتشمل المخاطر الناتجة عن التدخلات الحكومية أو التغيرات السياسية في البلدان العالمية التي تعمل فيها المؤسسة.
5- المخاطر الصورية: وتشمل تأثيرات الانتشار السلبية على سمعة المؤسسة، والاحتمالية لفتح تحقيقات ومتابعة التحقيقات في الشبهات والمخاطر المرتبطة بغسل الأموال.
6- المخاطر الجرائم المنظمة: وتشمل خطر أن يتصل ويتمكن عصابات الجريمة المنظمة من الحصول على معلومات خاصة بالمؤسسة وكسب ثقة المؤسسة، مما يمكن ان يسهل لهم الوصول إلى تدفقات الأموال المشبوهة.