ما هي الطرق الحديثة للكشف عن غسيل الأموال؟

هناك العديد من الطرق الحديثة للكشف عن غسيل الأموال، ومن بينها:

1- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية والمصرفية والتعاملات الغير معتادة والمشبوهة.

2- استخدام تقنيات التعرف على الوجه الآلية لتحليل ومقارنة البيانات المالية والمصرفية بين مختلف الأفراد والشركات وتحديد أي نمط يشير لإجراءات غير مشروعة.

3- استخدام البرمجيات والأدوات التحليلية التي تساعد على مراقبة التعاملات المالية والبنكية وتوفر التحليلات اللازمة لتحديد النماذج المشبوهة.

4- إجراء عمليات التدقيق والمراجعة بشكل دوري على السجلات المالية والمصرفية للأفراد والشركات من قبل فرق التدقيق المالي.

5- تبادل المعلومات والتعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمصرفية والأمنية لتحليل وتتبع النشاطات المالية المشبوهة.