ما هي الأدوات التي يستخدمها مرتكبو جرائم غسيل الأموال؟

يستخدم مرتكبو جرائم غسيل الأموال العديد من الأدوات والوسائل لتمويل أنشطتهم الإجرامية وإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة. ومن بين هذه الأدوات:

1- الحسابات المصرفية الوهمية أو المؤسسات المالية غير المرخصة.

2- تحويل الأموال بين الدول بسرعة وكفاءة، مثل تحويل الأموال عبر الإنترنت والتحويلات السريعة.

3- شراء العقارات والأصول الثمينة، مثل السيارات الفارهة والمجوهرات.

4- إنشاء شركات ومؤسسات تجارية ومن ثم إدخال الأموال غير المشروعة فيها لتمويه مصدرها.

5- شراء الأوراق المالية والأسهم في البورصة.

6- التعامل بالنقدية لتجنب تعقب الأموال المشبوهة.

7- استخدام العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين لتمويل الأنشطة الإجرامية وتمويه مصادر الأموال.