تنظيم عملية غسيل الأموال في أسواق الفن يتطلب إجراءات من شأنها تحسين شفافية السوق ومنع استخدام الفن في عمليات غسيل الأموال. وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتنظيم هذه العملية:
1. تعزيز الشفافية: يتعين على المعارض والبيوت الفنية تحسين شفافيتهم فيما يتعلق بالعمليات المالية ذات الصلة بالفنون. يمكن استخدام التقارير والإفصاحات لضمان أن يحصل المتعاملون على المعلومات اللازمة حول كيفية جمع الأموال وتوزيعها.
2. تطبيق قواعد المعرفة العميقة: يمكن استخدام تقنيات المعرفة العميقة لمساعدة التحقق من صحة المعلومات المالية المتعلقة بالفنون. يمكن تحليل بيانات العملاء، وإجراء التدقيق المالي للمدفوعات، وتتبع أي معاملات غريبة الأطوار.
3. تدريب الموظفين: يجب تدريب الموظفين على كيفية تحديد عمليات غسل الأموال والمبالغ المشبوهة. يجب أن يعرف الموظفون معايير منع غسل الأموال وكيفية التحقق من التزام العملاء بالمعيار المطلوب.
4. التحقق من الهوية: يجب أن تتحقق البيوت الفنية والمتاجر الفنية من هوية العميل قبل إجراء أي معاملة. يمكن استخدام البطاقات الائتمانية وغيرها من الوثائق الرسمية للتحقق من هوية المتعامل.
5. التبليغ عن التجارة غير القانونية: يجب على العاملين في مجال الفن أن يتعاونوا مع السلطات المعنية في الكشف عن التجارة غير القانونية للفن. يجب تحفيز الموظفين والعاملين في المجال على تقديم المعلومات التي يمكن استخدامها للكشف عن الأنشطة غير القانونية في السوق.
6. الاستحواذ على الأعمال الفنية: يمكن أن تحول البيوت الفنية والمتاجر الفنية ببساطة بيع الأعمال الفنية الخاصة بهم إلى مشترين مهتمين. ومع ذلك، يتعين على الشركات المتخصصة في الفنون التحقق من هوية المشتري ومدى القدرة على الدفع قبل بيع أي عمل فني.
إذا وضعت هذه الإجراءات، من الممكن تنظيم عملية غسيل الأموال في أسواق الفن.