استجابت المؤسسات المالية الدولية بشدة لفضيحة وثائق بنما واتخذت إجراءات جادة لمنع الغسل الأموال وتعزيز الشفافية.
وأطلقت العديد من الحكومات والبنوك الوطنية تحقيقات وتدابير لمنع ومكافحة الفساد والغسل الأموال. وفيما يلي بعض الأمثلة:
1. الاتحاد الأوروبي: اتخذت الاتحاد الأوروبي إجراءات لضمان أن تستوفي البلدان الأوروبية المتورطة في الفضيحة المعايير المتعلقة بمكافحة الغسل الأموال وتحديث النظام الداخلي لمكافحة الفساد.
2. الولايات المتحدة: فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على العديد من الشركات والأفراد المتورطين في الفضيحة وأعطت وزارة الخزانة الأمريكية السلطة لفرض عقوبات أخرى على المتورطين.
3. سنغافورة: اتخذت سنغافورة إجراءات لتحسين نظام مكافحة الغسل الأموال وفرضت قوانين جديدة لزيادة الشفافية في المعاملات المالية.
4. اليابان: فرضت الحكومة اليابانية عقوبات على الشركات المتورطة في الفضيحة وأعلنت عن تدابير لتشديد قواعد مكافحة الغسل الأموال.
5. البنوك الدولية: اتخذت البنوك الدولية، مثل البنك الدولي والصندوق النقدي الدولي، إجراءات لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والغسل الأموال. وكذلك تحديث النظام الداخلي لمكافحة الفساد وتقديم التدريب للموظفين على كيفية التعرف على عمليات الغسل الأموال.