تحليل العملات الرقمية يتطلب دراسة العديد من العوامل الأساسية والتقنية المختلفة، ويتم في الغالب بثلاثة أساليب:
1- التحليل الأساسي:
وهو يأخذ في الاعتبار الأحداث الاقتصادية والسياسية الرئيسية ذات الصلة بالعملات الرقمية. فمن المفيد مراقبة مؤشرات الأسواق واسعة النطاق والأحداث الرئيسية كالانتخابات والحروب والأزمات الاقتصادية، كذلك تتبع النشاطات الجديدة لشركات التكنولوجيا المالية المتعلقة بالعملات الرقمية.
2- التحليل الفني:
يتم تحليل العملات الرقمية في هذه الطريقة باستخدام أدوات التحليل الفني مثل الرسوم البيانية والنماذج الشمعدانية وتقنيات الإشارات الفنية. يستخدم هذا النوع من التحليل مقاييس مثل الحجم ومستويات الدعم و المقاومة لتحليل الاتجاهات سابقة التاريخية.
3- التحليل الجنائي:
يعتمد على دراسة آثار الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالعملات المشفرة، ويبحث في الأطراف ، و الصفقات ، و السيولة ، و السوق المجاورة لأداء العملة وغيرها من عوامل الحدث للتعرف على الاثر المفيد. يعتبر هذا النوع من التحليل مهم لمواجهة التلاعب في سوق العملات الرقمية.