هناك عدة نظم محاسبية يجب اتباعها في التحقيق المالي، وتشمل:
1. نظام المحاسبة المالية: يتطلب من المحققين التعامل مع التقارير المالية للشركة المستهدفة والتحقق من صحتها وموافقتها للمعايير المحاسبية المعتمدة.
2. نظام المراجعة الداخلية: يشمل تقييم نظام المراجعة الداخلية للشركة المستهدفة والتحقق من فعاليته في تحقيق الأهداف المحددة للتحقيق المالي.
3. نظام التحقيق الجنائي: يتطلب من المحققين التحقيق في الأنشطة المشبوهة أو الاحتيالية التي يمكن أن تؤثر على التقارير المالية للشركة.
4. نظام التدقيق الداخلي: يتطلب من المحققين التحقيق في العمليات المالية والإدارية للشركة المستهدفة وتقييم مدى مطابقتها للسياسات والإجراءات المحاسبية المعتمدة.
5. نظام التحقيق المالي القانوني: يشمل تحليل الوثائق المالية والمحاسبية والقانونية وتقديم تقارير وتوصيات بناءً على النتائج المستنتجة.
تلتزم هذه النظم بالمعايير المحاسبية الدولية والمحلية وتهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية في التقارير المالية والحفاظ على سلامة الممتلكات والمصالح المالية للشركة.